股东会议通知

股东会议通知集锦11篇。

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股东会议通知 篇1

各位股东：

根据xx农村商业银行股份有限公司第一届董事会研究，决定召开xx农村商业银行股份有限公司xxxx年度股东大会。现将有关事宜通知如下：

一、参会人员

（一）全体股东；

（二）第一届董事会董事、第一届监事会监事，董事会秘书和董事会办公室相关工作人员；

（三）应邀参会的人民银行、xx银监分局有关领导；

（四）辽宁德远律师事务所律师；

（五）xx农村商业银行股份有限公司高级管理人员列席会议。

二、会议时间

xxxx年4月20日10时开始签到，10时30分正式开会。

三、会议地点

xx农村商业银行股份有限公司六楼大会议室

四、会议内容

1、审议《xx农村商业银行股份有限公司董事会工作报告（草案）》；

2、审议《xx农村商业银行股份有限公司监事会工作报告（草案）》；

3、审议《xx农村商业银行股份有限公司xxxx年度财务决算方案（草案）》；

4、审议《xx农村商业银行股份有限公司xxxx年度利润分配方案（草案）》；

5、审议《xx农村商业银行股份有限公司xxxx年股本金分红转增股本方案（草案）》；

6、审议《xx农村商业银行股份有限公司xxxx年度财务预算方案（草案）》；

7、审议《xx农村商业银行股份有限公司xxxx年增资扩股实施方案（草案）》；

8、审议《xx农村商业银行股份有限公司章程（修订案）》；

9、审议《xx农村商业银行股份有限公司董事会议事规则（修订案）》。

五、其他事项

（一）各位股东以传真或其他方式于xxxx年4月10日前将通知回执、参会人员确认函和授权委托书送达xx农村商业银行股份有限公司董事会办公室。

（二）亲自出席本次会议的自然人股东必须携带身份证原件，受自然人股东委托出席的代理人必须同时携带身份证原件、授权委托书原件及委托人身份证复印件。

（三）企业法人股东的法定代表人亲自出席本次会议，必须同时携带身份证原件、营业执照复印件并加盖公章；受法定代表人委托出席的代理人必须同时携带身份证原件、授权委托书原件、法定代表人身份证复印件、营业执照复印件并加盖公章。

（四）请各位股东妥善保管好会议材料，未经许可不得擅自对外透露会议内容。

六、会务联系

联系人：

联系电话：8

办公地址：xx市文圣路169号

xx农村商业银行股份有限公司

董事会

20xx年x月x日

股东会议通知 篇2

根据《xxxx机械科技发展有限责任公司章程》第十五条规定，经代表四分之一以上表决权的股东余洪提议，于xxxx年11月30日上午9时在本公司二楼会议室召开临时股东会议，讨论并决议以下事项：

1、讨论公司发展方向，决议xxxx年经营目标;

2、审查xxxx年公司财务情况，并商议公司债务处理方案;

3、完善本公司工商登记资料，明确股东对公司的权利和义务等。

请各位股东准时参加，有逾期不参加者不影响临时股东会议的召开和形成决议的`效力。

联系人：余xx

联系电话：xxxxxxxxxx

xxxx机械科技发展有限责任公司

xxxx年11月14日

股东会议通知 篇3

______有限公司

20__年第___股东会会议通知

尊敬的股东：

您好!经公司董事会商定，于二零__年五月__日在____________(地址)召开________有限公司20__年第___

一、会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议主持人：公司董事长______先生

3、会议召开时间：2012年5月___会议方式：现场会议

5、会议召开地点：(地址)

(

(

(

(2___律所事务所律师：___。(或者将二者融合写为与会人员)

三、会议审议事项

1、《公司2011年度董事会》;

2、《公司2011年度监事会工作报告》;

3、《公司2011年度财务决算方案》;

4、《公司2012年度财务预算方案》;

5、《公司2011 年度利润分配报告》。

四、参加会议登记办法：

1、登记时间：公司登记在册的全体本公司股东，因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席。符合出席会议的参会人员请于2012年5月__日上午9：00前在会场签到。

2该股东代理人应出示本人身份证和授权。会议的，委托代理人出席会议的，的书面授权委托书;议，资格的有效证明，该股东代理人应出示本人身份证和非法人

3、登记地点：(地址)

4______ 联系电话：186-____-____

__________有限公司

20_4月_

股东会议通知 篇4

关于召开××有限公司20XX年第一次临时股东会的通知

根据《中华人民共和国公司法》、《××有限公司章程》有关规定，本公司根据拥有四分之一以上表决权股东的提议，决定召开20XX年第一次临时股东大会。具体情况如下：

一、会议时间及地点

1、会议时间：2013年×月×日（星期×）上午×时。

2、会议地点：六安市××路××号××会议室。

3、会议召集人及主持人：董事长

4、表决方式：现场表决二、会议审议内容：

1、《关于召开公司2013年第一次临时股东会的提议》；

2、《关于公司解散的提议》；

3、《关于公司清算的提议》。

三、出席会议对象：

1、本公司全体股东。本人参加的，持本人身份证；本人不能参加的，可委托他人参加本次会议，法人股东的，可委派代表参加；股东委托他人或委派代表参加本次会议的，应出具授权委托书，并有明确的授权范围和授权期限，法人股东的法定代表人亲自参加会议的除外。本人不出席，也不委托他人或委派代表参加会议的，视为放弃参加本次会议的一切权利。

2、本公司全体董事、监事及法务人员。四、报名登记办法、时间、地点

1、本人参加的，持本人身份证原件及复印件；本人不能参加的，可委托他人参加本次会议，法人股东的，可委派代表参加；股东委托他人或委派代表参加本次会议的，应出具授权委托书及出席人身份证明，并有明确的授权范围和授权期限，法人股东的法定代表人亲自参加会议的除外。本人不出席，也不委托他人或委派代表参加会议的，视为放弃参加本次会议的一切权利。

2、联系方式：联系电话：0564-××，联系传真：0564-××

联系人：××

六安×××有限公司

20XX年六月×日

股东会议通知 篇5

根据《中华人民共和国公司法》及青岛多元食品有限公司(简称“多元食品”)《公司章程》的有关规定，多元食品股东会决定于20xx年 x月 11日召开20xx年第二次临时股东会会议，特通知各位股东出席于20xx年x月11日 上午 10时在(地址：青岛市彰化路2号青岛海景花园大酒店B1楼商务中心)召开的青岛多元食品有限公司股东会会议，请准时到会，会议议题为：1、因原董事、监事任期届满，改选新一届董事、监事;2、变更公司经营管理机构;3、就上述变更事项修改《公司章程》的相应条款;4、参会股东提议讨论的其他事项。

请根据本通知书按时参加会议，如本人不能亲自出席，请委托他人代为参加本次会议。本人不能出席，又不委托他人参加会议，则视为放弃权利。

股东会议通知 篇6

股东：

根据《中华人民共和国公司法》和《 公司章程》的有关规定及本公司的实际情况， 公司董事会决定召开临时股东会会议，现通知你(公司)准时参加会议，并将会议有关事项通知如下：

请你(公司)根据本通知准时出席会议，本人确不能参加的，可委托他人参加本次会议，法人股东的，可委派代表参加;股东委托他人或委派代表参加本次会议的，应出具授权委托书，并有明确的授权范围和授权期限，法人股东的法定代表人亲自参加会议的除外。本人不出席，也不委托他人或委派代表参加会议的，视为放弃参加本次会议的一切权利。

股东会议通知 篇7

xx发展银行董事会决定于XX年10月15日召开XX年临时股东会议。现就有关事项通知如下:

5、授权董事会办理的与配股有关的其它事项。

四、出席方式:

本行董事、监事及高级管理人员和截止XX年10月8日下午3时30分在xx证券结算有限公司登记在册持有本行股票的股东,均可出席会议。

因事不能出席会议的股东可以书可委托他人出席会议。

请出席会议股东持本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明( 被委托人还须持委托人证券帐户卡和授权委托书)于10月15日下午 2时前往xx市xx路xx路1号xxxx广场报名,领取会议出席证和会议资料,下午2时30分准时开会。

诸各位股东相互转告,按时参加。

五、会议期半天,费用自理。

股东会议通知 篇8

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本次股东大会的召集人为董事会。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2017年1月26日。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(一) 审议《关于公司拟向中国银行申请综合授信额度并由关联方提供担保的议案》

出席会议的`股东持以下文件办理登记：(1)自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡(2)由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;(3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位的营业执照复印件、股东账户卡;(4)证明其具有法定代表人资格的有效证明法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位的营业执照复印件、股东账户卡。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二)登记时间: 2017年1月26日15:00 ______________________

湖南省xx市xx路38号xx创新创业园湖南xx电气股份有限公司会议室。

(二)会议费用：本次股东大会会期半天,出席会议的股东食宿、交通费用自理。

股东会议通知 篇9

股东：

根据《中华人民共和国公司法》和《 公司章程》的有关规定及本公司的实际情况， 公司董事会决定召开临时股东会会议，现通知你(公司)准时参加会议，并将会议有关事项通知如下：

一、会议时间： 年 月 日 时

二、会议地点：

三、会议主持人：公司董事长 先生

四、会议议题：略

请你(公司)根据本通知准时出席会议，本人确不能参加的，可委托他人参加本次会议，法人股东的，可委派代表参加;股东委托他人或委派代表参加本次会议的，应出具授权委托书，并有明确的'授权范围和授权期限，法人股东的法定代表人亲自参加会议的除外。本人不出席，也不委托他人或委派代表参加会议的，视为放弃参加本次会议的一切权利。

通知人： 公司董事会

年 月 日

股东会议通知 篇10

各位股东：

根据《公司章程》的相关规定，公司拟以通讯方式召开二?一六年临时股东会，现将会议有关事项通知如下：

一、会议通知方式

电子邮件、特快专递、专人送递、公告

二、会议内容

1.审议关于减资的议案;

2.审议关于修改章程的议案(注册资本变更);

3.审议关于修改章程的议案(修订关于股东会通过修改公司章程的表决权比例)。

三、表决方式

本次会议采用通讯方式召开，以走签方式表决。

四、表决时点

各股东在xxxx年4月8日(含)之前以特快专递或专人送递的方式将表决结果送达公司，逾期根据章程规定视为弃权。

五、联系方式

联系人：王xxx

电话：xxxxxxxxxx

电子邮箱：xxxxxxxxxxx

公司地址：xx市西城区丰盛胡同xx号丰铭国际x座x层，邮编xxxxxxxxxxxx。

特此通知。

xxxx(xx)文化投资有限公司

股东会议通知 篇11

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本次会议为20xx年第一次临时股东大会。

本次股东大会的召集人为董事会。

会第五次会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。

1、股权登记日持有公司股份的股东。

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

自然人股东持本人身份证、股东账户卡;由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)，有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二)登记时间:20xx年 1月 13日9:00-12:00,13:00-17:00

《固安信通信号技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》固安信通信号技术股份有限公司

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股东大会通知(精华11篇)

日常的生活和工作中，公告通知就像我们的“熟人”。 单位主体发出的公告通知更加具有官方性和权威性。我们听了一场关于“股东大会通知”的演讲让我们思考了很多，经过阅读本页你的认识会更加全面！

股东大会通知 篇1

各位股东：

信息技术有限公司(以下简称"公司")，拟定于x年5月6日，召开公司x年度股东大会，会议具体内容安排如下：

一、 会议时间：

x年5月6日9：00(8：30开始签到)

二、 会议地点：

xx省xx市xx工业园全球直销总部4-5号会议室

三、 参加人员：

1、公司全体股东(须持本人身份证原件)或其授权委托代理人(须持受托代理人身份证原件、自然人股东出具的授权委托书原价);

2、公司全体董事、监事;

3、公司全体高级管理人员。

四、 会议审议内容：

1、审议公司《x年度董事会工作报告的议案》;

2、审议公司《x年度利润分配的议案》;

3、审议公司《x年度审计报告的议案》;

4、审议公司《x年网发展规划的议案》;

5、审议公司《B轮融资计划》及其他事项;

五、 其他注意事项：

1、为保证会议严肃性，请参加的股东即日起至x年5月4日前致电网客服提前报名;

2、报名电话：(工作日9:00-17:00)

特此通知。

信息技术有限公司

董事会

x年四月二十五日

股东大会通知 篇2

XX股东：

根据《中华人民共和国公司法》和《 公司章程》的'有关规定及本公司的实际情况， 公司董事会决定召开临时股东会会议，现通知你(公司)准时参加会议，并将会议有关事项通知如下：

一、会议时间： 年 月 日 时

二、会议地点：

三、会议主持人：公司董事长 先生

四、会议议题：略

请你(公司)根据本通知准时出席会议，本人确不能参加的，可委托他人参加本次会议，法人股东的，可委派代表参加;股东委托他人或委派代表参加本次会议的，应出具授权委托书，并有明确的授权范围和授权期限，法人股东的法定代表人亲自参加会议的除外。本人不出席，也不委托他人或委派代表参加会议的，视为放弃参加本次会议的一切权利。

通知人： 公司董事会

年 月 日

股东大会通知 篇3

尊敬的各位股东：

大家好！根据公司章程和相关法律法规的规定，我公司将于近期召开一次重要的股东大会。在这个特殊的时刻，我代表公司向各位股东发出通知，邀请您参加这次盛会，并一同见证和参与我公司的决策事项。

一、股东大会的召开时间和地点

根据公司章程的规定，本次股东大会将于XX年XX月XX日（星期X）上午X点正式召开。会议地点定在我公司总部大会议室（具体地址详见附录1），届时请您准时出席。

二、股东大会的议程

本次股东大会的议程包括下列内容：

1. 审议和批准我公司上一年度的经营报告和财务报表。

2. 讨论并决定我公司的盈余分配方案。

3. 选举并任命公司董事、监事以及薪酬委员会成员。

4. 提请股东审议的其他事项。

以上议程是本次股东大会的重要内容，涉及公司经营状况、股东权益、公司治理等诸多方面。希望各位股东能够精确把握议程，准备充分，并就每一项议题发表个人意见和建议。

三、参会方式

根据近期国家疫情防控要求，为了保障股东的生命安全和身体健康，本次股东大会将采取线上和线下相结合的方式进行。

1. 线上参会：请各位股东提前下载并安装指定的股东大会在线会议软件（具体使用指南详见附录2），并根据股东账户的登录信息准时进入会议室。

2. 线下参会：如您无法通过线上方式参会，我公司将安排会场设备，并制定合理的防疫措施，确保会议的有序进行。请您在收到本通知后，与公司联系，确认您的参会方式。

四、提前提交问题与意见

为了确保股东大会的高效进行，我公司鼓励您提前提交您在本次股东大会议程范围内所关心的问题和意见。请您将问题和意见以书面形式发送至公司指定邮箱（详见附录3），我们将在会前进行梳理和回复。

五、其他注意事项

1. 会议期间，我公司将提供茶点和饮料，以方便各位股东在休息时间享用。

2. 为了方便股东的交流和讨论，我公司将派专人提供翻译服务。

3. 请各位股东务必携带有效的身份证明文件，以便进行签到和参会确认。

本次股东大会是一个重要的决策平台，是公司与股东交流、协商和决策的重要机制。我们期待您的到来，相信通过各位股东的积极参与和共同努力，我们能够为公司未来的发展制定出更加科学、合理的战略规划和决策方案。

诚挚邀请各位股东届时莅临参会，共同见证公司的发展历程，共同开创企业更加美好的未来！

感谢您一直以来对公司的支持和关注！

附录：

附录1：会议地点（公司总部地址）

附录2：股东大会在线会议软件使用指南

附录3：公司指定邮箱

公司名称

日期

股东大会通知 篇4

股份有限公司全体股东:_________

我司系股份有限公司(简称公司)股东，持有该公司40%股权。因公司董事会、监事会未能及时根据我司提案依法召集公司临时股东大会，现我司根据《公司法》和公司章程规定召集临时股东大会，通知如下:

一、会议时间:x年3月31日16时;

二、会议地点:xx市xx区xx镇道号二楼会议室(门卫登记)

三、会议议题:

1、变更公司清算组成员;

2、确定公司法定公章及持有人;

3、追究现清算组有关人员损害公司利益行为的法律责任;

4、商议公司下一步清算工作计划。

四、出席会议对象:股份有限公司全体股东。

特此通知。

有限公司

x年6月17日

股东大会通知 篇5

股份有限公司全体股东：

我司系股份有限公司(简称公司)股东，持有该公司40%股权。因公司董事会、监事会未能及时根据我司提案依法召集公司临时股东大会，现我司根据《公司法》和公司章程规定召集临时股东大会，通知如下：

一、会议时间：20xx年3月31日16时；

二、会议地点：xx市xx区xx镇道号二楼会议室(门卫登记)

三、会议议题：

1、变更公司清算组成员；

2、确定公司法定公章及持有人；

3、追究现清算组有关人员损害公司利益行为的法律责任；

4、商议公司下一步清算工作计划。

四、出席会议对象：股份有限公司全体股东。

特此通知。

xx省信联企业发展有限公司

20xx年xx月xx日

股东大会通知 篇6

证券代码：000791 证券简称：西北化工 公告编号：2012-XXX

西北永新化工股份有限公司关于 召开2011年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况： 1.会议召集人：公司董事会

合规性：2012年XX月XX日召开的公司董事会会议审议并通过了《关于召开2011年度股东大会通知的议案》,会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

3.会议召开时间：2012年XX月XX日(星期X)上午9：00(参加会议的股东请于会前半小时到达开会地点，办理登记手续)

4.会议召开方式：现场会议

5.会议地点：兰州市城关区北龙口永新化工园区科研综合大楼三楼会议室

二、会议审议议题：

1、审议公司2011年年度报告及报告摘要。

公司董事会已于2012年XX月XX日审议并通过公司2011年年度报告及报告摘要，详细内容见2012年XX月XX日《证券时报》。

2、审议公司2011年度董事会工作报告。

公司董事会已于2012年XX月XX日审议并通过公司2011年度董事会工作报告，详细内容见2012年XX月XX日《证券时报》

2、审议公司2011年度董事会工作报告。

公司董事会已于2012年XX月XX日审议并通过公司2011年度董事会工作报告，详细内容见2012年XX月XX日《证券时报》

3、审议公司2011年度监事会工作报告。

公司监事会已于2012年XX月XX日审议并通过公司2011年度监事会工作报告，详细内容见2012年XX月XX日《证券时报》。

4、审议公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案。 公司董事会已于2012年XX月XX日审议并通过公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案，详细内容见2012年XX月XX日《证券时报》。

5、审议聘任北京兴华会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案。

公司董事会已于2012年XX月XX日审议并通过聘任北京兴华会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案，详细内容见2012年XX月XX日《证券时报》及巨潮资讯网。

上述五项议案的详细内容见2012年XX月XX日《证券时报》及。

三、出席会议的对象：

1、截至2012年XX月XX日(星期XX)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托的代理人(该股东代理人可以不必是本公司股东)。

监事和高级管理人员。 会议登记办法： 1.登记方式：

(股东帐户卡及持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的，必须持有授权委托书和代理人本人身份证;(授权委托书见附件)

(加盖公章的营业执照复印件和法定代表人授权委托书、委托代表身份证办理登记手续;

(3)异地股东可以用信函或传真方式登记，信函或传真均以2012 年XX月XX日下午5：00 以前收到为准。

其他事项：

交通费用自理。

2、联系地址：兰州市城关区北龙口永新化工园区西北永新化工股份有限公司证券部。

联 系 人：元勤辉 联系电话：0931—4862482

传 真：0931--8497112(传真请注明：股东大会登记) 邮政编码：730046

六、备查文件：董事会决议原件。 特此通知。

西北永新化工股份有限公司董事会

2012年XX月XX日

附件：

股东授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席西北永新化工股份有限公司2011年年度股东大会并行使表决权。

本人对西北永新化工股份有限公司2011年度股东大会具体审议事项的委托投票指示如下：

(每项议案的“赞成”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，并在相应的空格内画 “√”。)

委托人签名： 委托人身份证： 委托人股东帐号： 委托人持股数： 代理人姓名： 代理人身份证： 委托日期： 年 月 日

股东大会通知 篇7

各位股东：

农商银行(以下简称本行)第一届董事会第十七次会议决定召开x年度股东大会。现将有关事项通知如下：

一、 会议基本情况

(一)会议届次：x年度股东大会。

(二)会议时间：x年4月7日(星期四)上午8：30。

(三)会议地点：本行五楼会议室(xx县泰山路1号)。

(四)会议召集人：本行董事会。

(五)会议表决方式：现场记名方式投票表决。

二、 会议审议事项

(一)听取和审议董事会x年工作报告;

(二)听取和审议监事会x年工作报告;

(三)听取和审议行长室x年度三农金融服务开展情况报告;

(四)审议x年度信息披露报告(草案);

(五)审议x年度财务决算、利润分配、股金分红方案(草案);

(六)审议x年度财务预算方案(草案);

(七)听取和审议农村商业银行章程修订方案;

(八)听取并审议董事会对董事的履职评价报告;

(九)听取并审议监事会对董、监事会及成员和高级管理层及成员履职评价的报告。

三、 会议出席对象

(一)本行董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他人员。

(二)x年12月31日在本行登记在册的股东。因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行股东。

四、 会议登记方法

(一)登记手续

1、法人股股东需持法人授权委托书)及出席人身份证办理登记;

2、自然人股股东需持本人身份证、股权证办理登记;委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股权证进行登记。

(二)登记地点

本行在xx县内各支行营业厅及本行办公室 (xx县泰山路1号)。

(三)登记时间

x年3月18日至x年4月2日上午9:00-下午4:00(节假日除外)。

(四)未在规定的时间内办理有效登记的股东将自动放弃参加本次股东大会的权利。

五、 其他

(一)本次会议会期半天。

(二)联系人：。

(三)联系电话：，传真：。

农商银行

x年3月17日

股东大会通知 篇8

股东大会召开日期：_____年___月___日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020__年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：___年___月___日

召开地点：北京市丰台区汽车博物馆东路6号华电发展大厦B座11层1110会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：________________年___月___日至___年___月___日

股东大会通知 篇9

致：公司股东：_________

我公司定于________年________月________日召开临时股东会，现将本次会议议题及基本情况通知如下:

一、本次会议基本情况

会议时间:________年________月________日

会议地点:___________________________

召集人:_________

主持人：______________

召开方式:现场会议、现场投票表决

二、会议议题

特别决议案:关于公司增加注册资本的议案

五、其他事项

1、联系人：

2、联系电话：

3、传真：

以下无正文。

______________________公司

________年________月________日

股东大会通知 篇10

2.审议企业年度报告及报告摘要;

3.审议企业年度监事会工作报告;

4.审议企业年度利润分配及资本公积金转增股本的预案;5.审议企业年度财务决算报告;

6.审议关于一会计师事务所有限责任公司为企业——年审计机构的方案;

7.审议企业日常经营关联交易情况的议案;

8.审议修改《企业章程》的议案;

9.审议修改《股东大会议事规则》的议案;

10.审议修改《董事会议事规则》的议案;

11.审议修改《监事会议事规则》的议案。

1.截至——年——月——日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分企业登记在册的本企业全体股东;

2.因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议(授权委托书格式附后); .

3.企业董事、监事及高级管理人员。

1.登记手续：凡出席会议的股东持本人身份证、股票账户卡和持股凭证;委托代理他人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户及持股凭证;法人股东由法定代表人本人出席会议的凭本人身份证;法人股东的受托人持本人身份证、法人代表本人书面授权委托书(加盖企业公章和法人代表私章)办理登记手续;异地股东可以使用传真或信函方式登记。

5.会期半天，与会股东交通及住宿费用自理。特此公告。 药业股份有限公司董事会

股东大会通知 篇11

xxxxxxx科技有限公司全体股东：

根据xxxxxxx科技有限公司(下称“本公司”)章程的.规定，本公司董事会召集召开本公司股东会，通知如下：兹定于xxx年8月 22 日9：00，在xx市华苑产业区梓苑路20号召开本公司股东会，审议《关于xxxxxxx科技有限公司董事、监事调整的议案》、《关于对xx市贲雷科技发展有限公司启动破产清算的议案》和《关于对xx市润垦科技发展有限公司启动破产清算的议案》三份议案。本次会议为现场会议，采取现场表决方式，特此通知。

xxxxxxx科技有限公司

股东大会通知

在当今的工作和学习中，我们对于公告通知一点也不陌生。公告通知应当简单易懂让人易于接受，您是否正在准备写公告通知呢？希望对你有所帮助，动动手指请收藏一下！

股东大会通知 篇1

股东大会是公司的最高权利机关，它由全体股东组成，对公司重大事项进行决策，有权选任和解除董事，并对公司的经营管理有广泛的决定权，那么，下面是小编给大家整理的股东大会会议通知，欢迎阅读参考。

股东大会会议通知1

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

xxx股份有限公司(以下简称“公司”)于xxxx年8月26日召开第五届董事会第十八次会议，决定于xxxx年11月1日(星期二)召开公司xxxx年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：xxxx年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：召集人公司董事会认为本次股东大会会议召

开符合有关法律、法规和公司章程等规定。

4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过xxxx交易所(以下简称“深交所”)交易系统和互联网投票系统向公司A股股东提供网络形式的投票平台，公司A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司A股股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

5、会议召开时间：xxxx年11月1日(星期二)上午10点。

网络投票时间：xxxx年10月31日-11月1日，其中，通过深交所交易系统进行网络投票的`具体时间为xxxx年11月1日9:30-11:30和13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为：xxxx年10月31日下午15:00至xxxx年11月1日下午15:00期间的任意时间。

6、现场会议地点：广东省xx市xx新区xxx路3009号公司会议室。

7、股权登记日：xxxx年10月25日(星期二)

8、出席对象：

(1)A 股股东：截至xxxx年10月25日(星期二)下午 15：00 xxxx交易所收市时，在中国xx登记结算有限责任公司xx分公司登记在册的公司A股股东均有权出席股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决(授权委托书请见附件)，该股东代理人不必是公司股东;

(2)H 股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知;

(3)公司董事、监事和高级管理人员;

(4)公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1. 关于审议公司xxxx年中期利润分配方案的议案;

2. 关于变更公司经营范围并修改《公司章程》的议案;

3. 其他需要股东大会审议的事项(如有)。

根据公司法和公司章程的规定，上述第1项议案需经本次股东大会以普通决议通过;第2项议案需经本次股东大会以特别决议通过。以上议案的详细内容，已经公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过。详见公司于xxxx年8月29日在《中国xx报》、《xx时报》、《xx日报》、《上海xx报》及xx网上发布的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则(xxxx年修订)》及《xxxx交易所中小企业板上市公司规范运作指引(xxxx年修订)》的要求，上述第1项议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。

三、会议登记方法

(一)A股股东

1.登记时应当提交的材料:

(1)自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记;委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记;由法定代表人委托的

代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。

2. 登记时间：xxxx年10月26日、27日(9:00-11:00，14:00-16:00)。

3. 登记方式：现场登记或邮寄、传真方式登记。

4.登记地点：xx市xx新区xxx路xxxx号公司一楼会议室。

(二)H股股东

公司将于xxx联合交易所另行发布通知。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为参加投票，网络投票的具体流程详见附件一。

五、其他事项

1、联系方式：

(1)联系人：xxxx

(2)联系电话：xxxxxxxxxxxxxxx 转 xxx

(3)传真：xxxxxxxxxxxxxx

(4)联系地址：广东省xx市xx新区xxx路 3009 号

(5)邮编：xxxx

2、本次股东大会会期一天，与会股东或代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。

六、备查文件

1、第五届董事会第十八次会议决议;

2、第五届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

xxx股份有限公司董事会

xxxx年9月14日

股东大会会议通知2

公司决定在xxxx年1月25日(星期五)上午10时召开全体股东会议，讨论决定有关事项，现将有关事宜通知如下：

1. 会议时间：xxxx年1月25日上午10时整; 2. 会议地点：公司会议室; 3. 参加人员：全体股东(不得缺席); 4. 会议内容：审议公司土地使用权转让事宜。

请全体股东务必准时参加，若届时未到，视作同意公司所作出的股东决议。

xx石英石建材有限公司

xxxx年1月10日

股东大会会议通知3

xx市三智建筑工程有限公司：xxxx投资有限责任公司：

xxxx年12月17日广发银行股份有限公司xx分行向我公司发来了 《贷款提前到期通知书》，要求我司在收到通知三日内归还提前到期的债务。xxxx年1月23日，该行又向我司发来《还款通知书》，要求我司及早筹措资金偿还贷款本息。四川省xx市律政公证处于xxxx年1月25日又向我司发来 《核实函》，广发银行股份有限公司xx分行已向四川省xx市律政公证处申请出具执行证书。

鉴于还贷事宜系公司重大事项，根据《公司法》、《xxx房地产开发有限公司章程》的相关规定，公司执行董事决定定于xxxx年3月10日下午二时在欣立公司办公室召开股东会，会议由公司执行董事刘云太主持，专题商议、决策还贷事宜。

希你公司积极行使股东权利，按时参会，特此通知!

xxx房地产开发有限公司

二Oxx年二月十九日

股东大会通知 篇2

XX股东：

根据《中华人民共和国公司法》和《 公司章程》的'有关规定及本公司的实际情况， 公司董事会决定召开临时股东会会议，现通知你(公司)准时参加会议，并将会议有关事项通知如下：

一、会议时间： 年 月 日 时

二、会议地点：

三、会议主持人：公司董事长 先生

四、会议议题：略

请你(公司)根据本通知准时出席会议，本人确不能参加的，可委托他人参加本次会议，法人股东的，可委派代表参加;股东委托他人或委派代表参加本次会议的，应出具授权委托书，并有明确的授权范围和授权期限，法人股东的法定代表人亲自参加会议的除外。本人不出席，也不委托他人或委派代表参加会议的，视为放弃参加本次会议的一切权利。

通知人： 公司董事会

年 月 日

股东大会通知 篇3

各位股东：

xx农商银行(以下简称本行)第一届董事会第十七次会议决定召开xxx年度股东大会。现将有关事项通知如下：

(一)听取和审议董事会xxx年工作报告;

(二)听取和审议监事会xxx年工作报告;

(三)听取和审议行长室xxx年度三农金融服务开展情况报告;

(四)审议xxx年度信息披露报告(草案);

(五)审议xxx年度财务决算、利润分配、股金分红方案(草案);

(六)审议xxx年度财务预算方案(草案);

(七)听取和审议xx农村商业银行章程修订方案;

(八)听取并审议董事会对董事的履职评价报告;

(九)听取并审议监事会对董、监事会及成员和高级管理层及成员履职评价的报告。

(一)本行董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他人员。

(二)xxx年12月31日在本行登记在册的股东。因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行股东。

1、法人股股东需持法人授权委托书)及出席人身份证办理登记;

2、自然人股股东需持本人身份证、股权证办理登记;委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股权证进行登记。

本行在xx县内各支行营业厅及本行办公室 (xx县泰山路1号)。

xxx年3月18日至xxx年4月2日上午9:00-下午4:00(节假日除外)。

(四)未在规定的时间内办理有效登记的股东将自动放弃参加本次股东大会的权利。

(一)本次会议会期半天。

(三)联系电话：xxxxxxxxxx，传真：xxxxxxxxxxx。

股东大会通知 篇4

股份有限公司全体股东：

我司系股份有限公司(简称公司)股东，持有该公司40%股权。因公司董事会、监事会未能及时根据我司提案依法召集公司临时股东大会，现我司根据《公司法》和公司章程规定召集临时股东大会，通知如下：

一、会议时间：20xx年3月31日16时；

二、会议地点：xx市xx区xx镇道号二楼会议室(门卫登记)

三、会议议题：

1、变更公司清算组成员；

2、确定公司法定公章及持有人；

3、追究现清算组有关人员损害公司利益行为的法律责任；

4、商议公司下一步清算工作计划。

四、出席会议对象：股份有限公司全体股东。

特此通知。

xx省信联企业发展有限公司

20xx年xx月xx日

股东大会通知 篇5

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《广西百熠新能源发展有限公司章程》的有关规定以及公司的实际经营情况，广西百熠新能源发展有限公司股东会第一次会议定于20xx年xx月xx日召开。现将有关事项通知如下：

一、会议时间：

20xx年xx月xx日

二、会议地点：

公司南宁会议室

三、与会人员：

全体股东

主持人：

列席人员：

会议记录：

四、会议拟审议事项

1、XXXX议案

2、XXXX议案

五、会议召开和表决方式

股东本人或授权委托他人参加现场会议投票表决

六、会议登记办法

1、请出席本次会议的人员或其委托代理人请于即日起至月

日前与会议联系人联系办理出席会议登记手续（传真/信函/电邮亦可办理）。

2、公司登记在册的`全体本公司股东，因故不能出席会议的'股东可授权委托代理人出席。股东未出席会议、又未委托代理人代为出席的，视为放弃本次会议表决权。

3、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和授权委托书。

法人股东应由法定代表人或法定代表人授权的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应出示本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

非法人组织股东应由其执行事务合伙人或执行事务合伙人授权的代理人出席会议，执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证和能证明其具有执行事务合伙人资格的有效证明，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和非法人组织股东单位的执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。

七、会议联系方式

联系人：联系电话：

邮箱：传真：

请届时按时参加，特此通知。

股东大会通知 篇6

各位股东：

宝应农商银行（以下简称本行）第一届董事会第十七次会议决定召开20xx年度股东大会。现将有关事项通知如下：

一、会议基本情况

（一）会议届次：xxxx年度股东大会。

（二）会议时间：20xx年4月7日（星期四）上午8：30。

（三）会议地点：本行五楼会议室（宝应县泰山路1号）。

（四）会议召集人：本行董事会。

（五）会议表决方式：现场记名方式投票表决。

二、会议审议事项

（一）听取和审议董事会20xx年工作报告；

（二）听取和审议监事会20xx年工作报告；

（三）听取和审议行长室20xx年度三农金融服务开展情况报告；

（四）审议xxxx年度信息披露报告（草案）；

（五）审议xxxx年度财务决算、利润分配、股金分红方案（草案）；

（六）审议xxxx年度财务预算方案（草案）；

（七）听取和审议宝应农村商业银行章程修订方案；

（八）听取并审议董事会对董事的履职评价报告；

（九）听取并审议监事会对董、监事会及成员和高级管理层及成员履职评价的报告。

三、会议出席对象

（一）本行董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他人员。

（二）20xx年12月31日在本行登记在册的股东。因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行股东。

四、会议登记方法

（一）登记手续

1、法人股股东需持法人授权委托书及出席人身份证办理登记；

2、自然人股股东需持本人身份证、股权证办理登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书（请在本行网站和委托人身份证、股权证进行登记。

（二）登记地点

本行在宝应县内各支行营业厅及本行办公室（宝应县泰山路1号）。

（三）登记时间

20xx年3月18日至20xx年4月2日上午9：00—下午4：00（节假日除外）。

（四）未在规定的时间内办理有效登记的股东将自动放弃参加本次股东大会的权利。

五、其他

（一）本次会议会期半天。

（二）联系人：xxxxx

（三）联系电话：xxxxxxxxx，传真：xxxxxxxxxxx。

宝应农商银行

20xx年3月17日

股东大会通知 篇7

xx股份有限公司xxxx年第x次临时股东大会通知公告

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为xxxx年第x次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》

等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间开始时间：xxxx年xx月xx日xx时xx分

结束时间：xxxx年xx月xx日xx时xx分

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为xxxx年x月xx日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、本公司聘请的律师（如有）

（七）会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项（示具体需要填写）

例如：

1、审议《关于xx公司定向增资的议案》；

具体内容详见：《xx股票发行方案》。

2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向增资相关事宜的议案》；

董事会提请股东大会授权公司董事会全权处理有关本次定向增资的相关事宜，包括但不限于：

（1）定向增资工作须向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；

（2）定向增资涉及的协议文件的补充或修改；

（3）定向增资工作上级主管部门所有批复文件手续的办理；

（4）定向增资工作备案及股东变更登记工作；

（5）根据本次定向增资方案的实施结果，相应的修改公司章程；

（6）定向增资完成后办理工商变更登记等相关事宜；

（7）办理与本次定向增资有关的其他具体事宜。

3、审议《关于修改xx公司章程的议案》；

针对本次定向增资事宜，修改公司章程，具体见《xx公司修正案》。

修改后章程或章程修正案需经股东大会审议后生效。

4、审议《关于股票转让方式由协议转让变更为做市转让的议案》；

为了提升公司股票流动性、维护公司投资者利益，现将股票转让方式由协议转让变更为做市转让的方式。

5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理股票交易方式变更相关事宜的议案》；

公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理股票交易方式变更相关事宜。

6、审议《关于xxxx年度利润分配预案的议案》；

7、审议《关于审议xxxx年审计报告的议案》。

三、会议登记方法

（一）登记方式股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：xxxx年xx月xx日xx时xx分

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：

联系地址：

电话：

传真：

电子邮箱：

（二）会议费用：

五、备查文件目录

（一）提议召开本次股东大会的《xx公司第x届董事会第x次会议决议》。

（二）《xx公司股票发行方案》。

xx公司董事会

xxxx年x月xx日

股东大会通知 篇8

各位股东：

兹定于20xx年1月6日9时在湘潭市九华经开区奔驰路3号xx机动车检测站二楼会议室召开公司20xx年第1次临时股东会。

本次股东会将审议：

1、湘潭市玖霖家园项目招商方案的议案；

2、对xxx置业有限公司总经理管理团队特别授权的议案；

3、废止xxx置业有限公司公章、启用新公章的议案；

4、集中管理xxx置业有限公司证照的议案。

xxx置业有限公司执行董事扶繁云

20xx年11月21日

股东大会通知 篇9

各位股东：

xx科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十六次会议决定于xxx年4月12日(星期二)下午14：30召开xxx年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况：

5、现场会议召开地点：xx市xxx路xx号xxx文化广场A幢5楼公司会议室

6、会议表决方式：

(1)现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

(2)网络投票：公司将通过xx证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过xx证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

1、审议《xxx年度董事会工作报告》，并听取独立董事的年度述职报告;

2、审议《xxx年度监事会工作报告》;

3、审议《xxx年年度报告及其摘要》;

4、审议《xxx年度财务决算报告》;

5、审议《xxx年度利润分配预案》;

6、审议《关于聘请xxx年度审计机构并决定其报酬的议案》;

7、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》;

8、审议《关于增加使用自有闲置资金购买低风险理财产品额度的议案》;

9、审议《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》;

三、出席会议对象：

1、截至xxx年4月5日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司xx分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东;

2、本公司董事、监事、高级管理人员;

3、公司聘请的律师。

四、会议登记手续：

2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为xxx年4月11日(上午9:00—11:30,下午13:30—17:00)

3、登记地点：xx市斜土路xxx号光启文化广场A幢5楼 董事会办公室

4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续;自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

5、法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在xxx年4月11日下午17:00点之前送达或传真到公司)，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记。

五、会务联系：

1、地 址：xx市xx路xxx号光启文化广场A幢5楼公司会议室 邮编：xxx

六、其他事项：

1、会议材料备于董事会办公室。

2、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。

3、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

临时股东大会通知

俗话说，手中无网看鱼跳。。在平时的学习和工作中，幼儿园教师经常会提前准备一些资料。资料可以指生产、生活中必需的东西。如：生产资料；生活资料。参考资料有利于我们完成相应的学习工作目标。所以，关于幼师资料你究竟了解多少呢？为此，你可能需要看看“临时股东大会通知”，可能你会喜欢，欢迎分享。

临时股东大会通知【篇1】

_____________公司关于召开临时股东大会的通知

致，_________________公司股东，_________________我公司定于年月日召开临时股东会，现将本次会议议题及基本情况通知如下

本次会议议题及基本情况通知如下

会议时间，_________________年月日_____________

会议时间，_________________年月日_____________

召集人，_________________主持人，_________________

召开方式，现场会议、现场投票表决

二、会议议题

特别决议案，关于公司增加注册资本的议案

五、其他事项

1、联系人，_________________2、联系电话，_________________3、传真，_________________以下无正文。

_____________公司_____________

本人已收到年月日_____________公司_____________向我本人发

出的就公司增加注册资本问题召开临时股东会的通知，特此确认。

股东，_________________(亲笔签字或盖章)

___ 年 ___ 月 ___ 日

临时股东大会通知【篇2】

兹定于20xx年5月23日召开公司临时股东会会议，现将有关事项通知如下：

一、会议时间：20xx年5月23日上午09：30(9：00-9：30签到)

二、会议地点：公司会议室

三、会议审议事项

1.《关于公司股东深圳市xx投资发展有限公司转让公司股权的议案》，对股东深圳市xx投资发展有限公司(下称“深圳xx”)持有的xx制药25.5%股权对外转让事宜进行决议。转让股权的主要内容如下：(1)将公司20.5%的股权以人民币824,838,000元的价格转让给深圳xx汇通财富管理有限公司(以下简称“xx”);(2)将公司5%的股权以人民币201,180,000 元的价格转让给上海xx医药产业发展有限公司(以下简称“xx医药”);(3)付款条件：股权转让协议签订后，股权转让款一次性足额监管，股权变更后一次性足额支付。

2.各股东是否行使优先购买权。

3.《关于修改公司章程的议案》，同意内容为：就深圳xx本次股权转让相应修改公司章程，暨审议通过《青岛xx制药有限责任公司章程修正案》。

四、出席会议人员

公司全体股东

五、会议联系办法

联系人：徐洪凯，联系电话：0532-88703686，传真：0532-88704300

六、其他事项

公司股东委托代理人出席会议的，代理人出席会议时应出示本人身份证及股东亲自签署的授权委托书。

青岛xx制药有限责任公司

20xx年4月30日

临时股东大会通知【篇3】

发展银行董事会决定于XX年10月15日召开XX年临时股东会议。现就有关事项通知如下:

一、会议时间:XX年10月15日下午2时30分

二、议题:审议本行XX年配股方案

1、配股比例和配股总额

2、配股价格

3、本次配股决议的有效期限

4、本次募集资金的用途

5、授权董事会办理的与配股有关的.其它事项。

三、地点:xx市路路号娱乐广场

四、出席方式:

本行董事、监事及高级管理人员和截止XX年10月8日下午3时30分在证券结算有限公司登记在册持有本行股票的股东,均可出席会议。

因事不能出席会议的股东可以书可委托他人出席会议。

请出席会议股东持本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明(被委托人还须持委托人证券帐户卡和授权委托书)于10月15日下午2时前往xx市路x路x号娱乐广场报名,领取会议出席证和会议资料,下午2时30分准时开会。

诸各位股东相互转告,按时参加。

五、会议期半天,费用自理。

六、联系人

联系电话:

发展银行董事会

XX年9月12日

临时股东大会通知【篇4】

尊敬的公司股东们：

大家好！根据公司章程的相关规定，为了应对公司发展中的一些紧急情况和重要决策，我们决定召开一次临时股东大会，以充分发挥股东的权益和作用。现特向诸位股东通知相关事宜，请大家务必准时参加。

一、会议时间和地点

本次临时股东大会将于XX年XX月XX日上午9点在公司总部举行，请各位股东提前安排好自己的时间，并按时赴会。公司总部地址为XX市XX路XX号。

二、会议议程

1. 关于公司战略调整的意见征询和决策。

由于市场竞争日益激烈，公司面临新的发展机遇和挑战，因此有必要对公司的战略进行调整，以适应市场需求的变化。本次股东大会将听取相关部门负责人的汇报，并就战略调整方向进行意见交流和决策。

2.关于新增投资项目的批准事项。

为寻找新的增长点和发展机遇，公司拟对某项目进行投资，并求得股东的批准。本次大会将由相关负责人详细介绍投资项目的背景、潜在收益和风险，并听取股东的意见。请各位股东带上自己的决策分析，加强讨论。

3. 关于股东权益保护的建议征集和决策。

作为公司股东的你们，对于维护自身的合法权益有着极高的关注度。本次大会将开展针对股东权益保护的建议征集工作，并就相关提案进行深入讨论和决策。请各位股东将自己的期望和建议提前准备好，为公司的长远发展贡献力量。

三、参会方式

1. 普通股东可以亲自参会，提前登记，按时到达现场。

请股东提前填写好参会登记表格，以便我们为大家做好接待和安排工作。在现场，将设有签到处，请各位股东提前到达，与工作人员核对信息并领取相关资料。

2. 若无法亲自到场，可委托他人代表参会。

对于部分股东因事不能亲自到场的情况，可填写委托代表授权表格，并委托他人代表参加本次大会。请注意，委托代表的身份必须合法有效，并需要提前提交相关材料以备审查。

3. 无法亲自参会且无法委托代表的股东，可通过其他方式提前提交意见和建议。

对于一些无法亲自参会且无法委托代表的股东，我们将开放其他方式，如电子邮件、传真等，接收股东的参会意见和建议。请在开会前将相关要求和联系方式告知大家。

四、其他事项

本次临时股东大会对于公司的发展具有重要的意义。为了让会议顺利进行，我们建议股东做好以下几点准备：

1. 提前了解本次会议议程和相关材料。

请大家提前浏览和熟悉本次大会的会议议程和相关材料，以便于更好地发表自己的意见和建议。

2. 充分沟通和交流。

在会议中，我们鼓励股东们充分发表自己的意见和建议，并与其他股东展开深入的讨论和交流，共同为公司的长远发展贡献力量。

3. 具备合法的身份证明和材料。

股东参会需要准备合法有效的身份证明材料，以避免因身份认证问题导致无法参会的情况发生。

尊敬的股东们，公司的发展离不开您的支持和配合。我们诚挚地邀请您参加本次临时股东大会，并对您的到来表示衷心的感谢。希望通过本次大会的交流和决策，我们能够共同为公司的发展贡献智慧和力量。

谢谢！

公司董事会

日期：XX年XX月XX日

临时股东大会通知【篇5】

通知

公司董事会定于20××年11 月29日上午9点在徐州市二环北路10号召开临时股东大会，讨论关于向徐州市中级人民法院申请破产的议案。特此通知。现任全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，也可委托代理人出席会议并参加表决，该代理人不必是本公司的股东。

联系人：靳先生，联系电话：13952××3618

江苏汉高信息产业股份有限公司董事会

附件：

关于公司向徐州市中级人民法院申请破产的议案

各位股东：

截至20××出年5月31日，公司资产总额 826242.03元，负债总额4381726.57元，所有者权益-3555484.54元。资产负债率高达530.31%，全部资产已不足以支付全部债务，已经符合《企业破产法》关于申请破产的.规定。为避免损失日益扩大，维护股东、债权人的利益,现公司准备向徐州市中级人民法院申请破产清算。

以上即为公司拟申请破产的基本情况，是否向人民法院申请破产， 请各位股东审议

股东会通知精选6篇

公告通知的写作格式是怎么样的呢？我们都能看到各种各样的公告通知。公告通知能够帮助相关人员更好地了解工作的重心和难点，想知道“股东会通知”的一些信息幼儿教师教育网编辑为您整理了，相信这篇文章会为您提供一些好的建议！

股东会通知(篇1)

xxxx：

根据《中华人民共和国公司法》和《xxxx渔业发展有限公司章程》的有关规定及本公司面临的现实情况，经公司法定代表人及执行董事易强提议召开xxxx年第一次股东会会议，现将会议有关事项通知如下：

一、会议时间：xxxx年4月6日上午10：00

二、会议地点：xx市xx路xx锦鸿温泉花园酒店贵宾楼V1栋会议室。

三、会议议题：

1、是否引入新的投资者共同合作开发公司项目。

2、其他事项。

四、对会议议题及讨论的其他事项做出股东会议决议。

请各位股东根据本通知准时出席会议，本人确实不能出席(参加)的，可委托他人参加本次会议，股东委托他人或委派代表参加本次会议的，应出具授权委托书。本人不出席，也不委托他人或委派代表参加会议的，视为对公司议定事项投弃权。

特此通知!

xxx渔业发展有限公司

xxxx年x月xx日

股东会通知(篇2)

xx公司股东：

我公司定于xxxx年xx月xx日召开临时股东会，现将本次会议议题及基本情况通知如下：

一、本次会议基本情况

会议时间：xxxx年xx月xx日

会议地点：xx

召集人：xx

主持人：xx

召开方式：现场会议、现场投票表决

二、会议议题

特别决议案：关于公司增加注册资本的议案

三、其他事项

1、联系人：

2、联系电话：

3、传真：

xx公司

xxxx年xx月xx日

股东会通知(篇3)

________股份有限公司股东会议记录(关于解散公司)

一、时间，________年________月________日________午________时。

二、地点，本公司。

三、出席股东人数及代表已发行股数，计________人，代表已发行股数________股。

四、

主席，________。

记录，________

五、报告事项，(略)。

六、讨论事项，

解散公司案，本公司因业务关系，拟予解散，选任________为清算人办理清算。

决议，通过。

七、散会。

主席，________________

记录，________________

股东会通知(篇4)

xxxx科技有限公司全体股东：

根据天津xxxxxx科技有限公司（下称“本公司”）章程的规定，本公司董事会召集召开本公司股东会，通知如下：兹定于xxxx年8月22日9：00，在天津市华苑产业区梓苑路20号召开本公司股东会，审议《关于天津xxxxxx科技有限公司董事、监事调整的议案》、《关于对天津市贲雷科技发展有限公司启动破产清算的议案》和《关于对天津市xxx科技发展有限公司启动破产清算的议案》三份议案。本次会议为现场会议，采取现场表决方式，特此通知。

天津xxxxxx科技有限公司

　20xx年7月8日

股东会通知(篇5)

适用于公司股权变更的决议）风险提示，召开股东会会议，应当于会议召开____日前通知全体股东；但是，公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。根据公司法及公司章程，______有限公司于________年____月____日在______召开临时股东会议，会议由______召集和主持，本次出席会议应到股东______人，实到股东______人，代表______％表决权，符合法定程序，经代表______％表决权股东讨论，通过，做出如下决定，风险提示，有限责任公司设立董事会的，股东会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。有限责任公司不设董事会的，股东会会议由执行董事召集和主持。董事会或者执行董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事会或者不设监事会的公司的监事召集和主持；监事会或者监事不召集和支持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。１、同意将______有限公司______％的股权（出资______万元），以人民币______万元价格转让给______。２、股东______同意放弃优先选择权。３、同意就上述变更事项对公司章程相关条款进行修改。全体股东签字，公司（盖章），________年____月____日

股东会通知(篇6)

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，经公司第三届董事会第四次会议审议通过，公司董事会提议于20xx年7月18日(星期一)下午14:00召开深圳市赢时胜信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)20xx年第二次临时股东大会，大会召集程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议有关事项安排如下：

一、召开会议的基本情况

1、大会届次：20xx年第二次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会(经公司第三届董事会第四次会议审议通过，决定召开本次股东大会。)

3、会议召开的合法、合规性：召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：现场会议时间：20xx年7月18日(星期一)下午14:00网络投票时间：20xx年7月17日至20xx年7月18日

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：20xx年7月18日上午09:30至11:30，下午13:00至15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：20xx年7月17日下午15:00至20xx年7月18日下午15:00。

5、会议召开方式：采取现场表决和网络投票相结合的表决方式公司本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或者深圳证券交易所互联网投票系统行使表决权。参加公司本次股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票方式包括通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票和通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票两种投票方式，同一股东账户只能选择其中一种网络投票方式。

6、股权登记日及会议出席对象：

(1)公司本次20xx年第二次临时股东大会的股权登记日为20xx年7月12日：凡于股权登记日20xx年7月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司的'股东。

(2)公司全体董事、监事、高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师及其他相关人员。

7、会议召开的地点：深圳市南山区侨香路4068号智慧广场B栋1101公司办公楼会议室。

二、会议审议事项

1、《关于的议案》(各子议案需逐项表决);

1.1、激励对象的确定依据和范围

1.2、限制性股票的来源、数量和分配

1.3、激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日和禁售期

1.4、限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法

1.5、限制性股票的授予与解锁条件

1.6、激励计划的调整方法和程序

1.7、限制性股票会计处理

1.8、激励计划的实施、授予及解锁程序

1.9、公司/激励对象各自的权利义务

1.10、公司/激励对象发生异动的处理

1.11、限制性股票回购注销原则

2、《关于的议案》;

3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。议案1应由股东大会以特别决议通过。以上议案已经公司第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于20xx年7月1日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。

三、会议登记方法

1、登记方式

(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证原件并持股东账户卡复印件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及法定代表人本人身份证复印件办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证原件、股东账户卡复印件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件二)、法定代表人证明办理登记手续。

(2)个人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件并提交本人身份证复印件及证券账户卡复印件办理登记手续;个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件并提交本人身份证复印件、委托人身份证复印件、委托股东证券账户卡复印件、授权委托书(附件二)办理登记手续。

(3)出席会议的股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(需在20xx年7月14日下午16:00前送达或传真至公司)，不接受电话登记。

2、登记时间：20xx年7月14日上午9:30-11:30，下午14:00-16:00。

3、登记地点：深圳市赢时胜信息技术股份有限公司证券事务部

4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

四、参与网络投票的股东身份认证和投票程序

公司本次股东大会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程如下：

1、通过深交所交易系统投票的程序：

(1)投票代码：365377。

(2)投票简称：“赢胜投票”。

(3)投票时间：20xx年7月18日上午09:30至11:30，下午13:00至15:00。

(4)股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

①通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

②通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

(5)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

①登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目。

②选择公司会议进入投票界面。

③根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”;对累积投票议案则填写选举票数。

(6)通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

①在投票当日，“赢胜投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

②：进行投票时买卖方向应选择“买入”。

③：在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依次类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

④：在“委托数量”项下，申报股数对应的表决意见为：1股表示同意;2股表示反对;

3股表示弃权;

⑤：对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

2、通过互联网投票系统的投票程序：

(1)互联网投票系统开始投票的时间为20xx年7月17日(现场股东大会召开前一日)下午15：00，结束时间为20xx年7月18日(现场股东大会结束当日)下午15：00。

(2)股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(20xx年9月修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

(3)股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网站的互联网投票系统进行投票。

3、网络投票的其他注意事项：

(1)网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

(2)股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

1、会议联系方式

会议联系人：程霞

联系电话：xxxxxxxxxxxx

传真：xxxxxxxxxxx

地址：深圳市南山区智慧广场B栋1101公司办公楼会议室深圳市赢时胜信息技术股份有限公司证券事务部。

邮编：xxxxxx

2、会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。

3、出席会议的股东以及股东代理人，请与会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第四次会议决议;

2、公司第三届监事会第四次会议决议。

xx技术股份有限公司董事会

20xx年x月x日

股东大会通知公告

大家总免不了要接接收公告通知。 公告通知具有明显的新闻性质，你是否正在收集和整理公告通知呢？探讨与“股东大会通知公告”相关的话题是本文的中心思想，欢迎大家参阅本文！

股东大会通知公告 篇1

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的.真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

会议召开地点:北京市海淀区长春桥路11号万柳xx中心A座16层xx股份会议室

出席对象:

1、本公司董事、监事及高级管理人员;

2、xxxx年5月8日下午3:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;

3、不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议和参加表决，代理人需持有书面的股东授权委托书，该股东代理人不必是本公司股东。

1、登记方式:出席会议的自然人股东，必须持本人身份证、持股凭证;法人股股东必须持营业执照复印件、法人代表授权书、出席人身份证方能办理登记手续。

2、登记地点:北京市海淀区长春桥路11号万柳xx中心A座16层董事会办公室。

3、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求:必须持本人身份证、授权委托书和持股凭证。

会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。

股东大会通知公告 篇2

股份有限公司全体股东:_________

我司系股份有限公司(简称公司)股东，持有该公司40%股权。因公司董事会、监事会未能及时根据我司提案依法召集公司临时股东大会，现我司根据《公司法》和公司章程规定召集临时股东大会，通知如下:

一、会议时间:x年3月31日16时;

二、会议地点:xx市xx区xx镇道号二楼会议室(门卫登记)

三、会议议题:

1、变更公司清算组成员;

2、确定公司法定公章及持有人;

3、追究现清算组有关人员损害公司利益行为的法律责任;

4、商议公司下一步清算工作计划。

四、出席会议对象:股份有限公司全体股东。

特此通知。

有限公司

x年6月17日

股东大会通知公告 篇3

一、会议时间：20xx年4月26日上午10点，会期预计半天；

二、会议地点：天津市和平区大理道106号公司会议室；

三、会议召开方式：现场会议；

四、会议召集人：公司董事会；

五、会议议题如下：

1、审议《公司20xx年年度报告》全文及摘要；

2、审议《公司20xx年度董事会工作报告》；

3、审议《公司20xx年度监事会工作报告》；

4、审议《公司20xx年度财务决算报告》；

5、审议《公司20xx年度利润分配预案》；

6、审议《关于续聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司20xx年度审计机构的议案》；

7、审议《关于控股子公司协和干细胞基因工程有限公司投资建设国家干细胞工程产品产业化基地二期建设项目的议案》；

8、审议《关于为控股子公司和泽生物科技有限公司提供担保的议案》。

公司独立董事将在本次股东大会上作20xx年度述职报告。

六、会议出席对象：

1、截止20xx年4月23日下午3：00收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会；授权代表出席股东大会，应出具授权委托书，并在会前提交公司。

2、本公司董事、监事及高级管理人员及公司聘请的股东大会见证律师。

七、登记事项：

1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；法人股东持营业执照复印件（盖章）、法定代表人授权委托书、出席人身份证、法人股东账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

异地股东可用信函或传真的方式登记，授权委托书见附件。

2、登记时间及登记地点：

登记时间：20xx年4月25日上午9：30—11：30，下午1：30—5：00。

登记地点：天津市和平区大理道106号。

3、注意事项：按证监会相关规定，现场不发放礼物；会期预定半天，出席者所有费用一律自理。

特别说明：为保证会议现场有良好的秩序，迟到或未按规定办理相关手续者，一律不得入场。

4、联系事宜

联系地址：天津市和平区大理道106号

联系人：吴爽、张奋

联系电话：022—23318350转8007

022—23319619/8361（传真）

特此公告。

中源协和干细胞生物工程股份公司董事会

20xx年4月6日

股东大会通知公告 篇4

致：公司股东：_________ 我公司定于 年 月日召开临时股东会，现将本次会议议题及基本情况通知如下:

一、 本次会议基本情况

会议时间: 年月日_________

会议地点: ___________________________

召 集 人: _________ 主持人：

召开方式:现场会议、现场投票表决

二、 会议议题

特别决议案:关于公司增加注册资本的议案

五、其他事项

1、联 系 人： 2、联系电话： 3、传 真： 以下无正文。

______________________公司_________

年月日

股东大会通知公告 篇5

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、

担个别及连带责任。担个别及连带责任。

根据中国长江电力股份有限公司(以下简称公司)第二届董事会第三十八次会议决议，现将召开公司20xx年度股东大会(以下简称会议)相关事项通知如下：

4、会议方式：与会股东(股东代表)以现场记名投票表决的方式审议通过有关议案

1、审议《20xx年度董事会工作报告》;

2、审议《20xx年度监事会工作报告》;

3、审议《20xx年度财务决算报告》;

4、审议《公司20xx年度利润分配及资本公积转增股本的方案》;

5、审议《关于在银行间市场开展短期固定收益投资的议案》;

6、审议《关于聘请公司20xx年度审计机构的议案》;

7、审议《关于修改公司的议案》;

8、审议《关于修改公司的议案》;

9、听取公司独立董事20xx年度履职情况汇总报告。

1、截至20xx年6月17日(星期四)下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东;因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东(授权委托书式样附后);

2、公司董事、监事、高级管理人员，公司董事会邀请的人员及见证律师。

1、登记方式：符合上述条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续;若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。符合上述条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记，若委托代理人出席会议的，代理人应持委托人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书和本人身份证到公司登记。股东可以通过传真方式登记，并留下联系电话，以便联系。

2、登记时间：20xx年6月21日(星期一)上午9：00至11：00，下午14：00至17：00，逾期不予受理。

3、登记地点：北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座21层中国长江电力股份有限公司董事会办公室。

地 址：北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座中国长江电力股份有限公司

会期预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。

附件：

兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席中国长江电力股份有限公司20xx年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。 决 议 案

8、《关于修改公司的议案》 表决意向 赞成 反对 弃权 4、 《公司20xx年度利润分配及资本公积转增股本的方案》

委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。

委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人联系电话： 受托人联系电话： 委托人股东账号： 委托人持股数额： 委托日期：20xx年 月 日

股东大会通知公告 篇6

各位股东：

根据xx农村商业银行股份有限公司第一届董事会研究，决定召开xx农村商业银行股份有限公司xxxx年度股东大会。现将有关事宜通知如下：

一、参会人员

（一）全体股东；

（二）第一届董事会董事、第一届监事会监事，董事会秘书和董事会办公室相关工作人员；

（三）应邀参会的人民银行、xx银监分局有关领导；

（四）辽宁德远律师事务所律师；

（五）xx农村商业银行股份有限公司高级管理人员列席会议。

二、会议时间

xxxx年4月20日10时开始签到，10时30分正式开会。

三、会议地点

xx农村商业银行股份有限公司六楼大会议室

四、会议内容

1、审议《xx农村商业银行股份有限公司董事会工作报告（草案）》；

2、审议《xx农村商业银行股份有限公司监事会工作报告（草案）》；

3、审议《xx农村商业银行股份有限公司xxxx年度财务决算方案（草案）》；

4、审议《xx农村商业银行股份有限公司xxxx年度利润分配方案（草案）》；

5、审议《xx农村商业银行股份有限公司xxxx年股本金分红转增股本方案（草案）》；

6、审议《xx农村商业银行股份有限公司xxxx年度财务预算方案（草案）》；

7、审议《xx农村商业银行股份有限公司xxxx年增资扩股实施方案（草案）》；

8、审议《xx农村商业银行股份有限公司章程（修订案）》；

9、审议《xx农村商业银行股份有限公司董事会议事规则（修订案）》。

五、其他事项

（一）各位股东以传真或其他方式于xxxx年4月10日前将通知回执、参会人员确认函和授权委托书送达xx农村商业银行股份有限公司董事会办公室。

（二）亲自出席本次会议的自然人股东必须携带身份证原件，受自然人股东委托出席的代理人必须同时携带身份证原件、授权委托书原件及委托人身份证复印件。

（三）企业法人股东的法定代表人亲自出席本次会议，必须同时携带身份证原件、营业执照复印件并加盖公章；受法定代表人委托出席的代理人必须同时携带身份证原件、授权委托书原件、法定代表人身份证复印件、营业执照复印件并加盖公章。

（四）请各位股东妥善保管好会议材料，未经许可不得擅自对外透露会议内容。

六、会务联系

联系人：

联系电话：8

办公地址：xx市文圣路169号

xx农村商业银行股份有限公司

董事会

20xx年x月x日

股东大会通知公告 篇7

2.召开本次股东会的议案已经董事会会议审议通过。

6.出席会议人员资格：

(1)截至20xx年x月x日下午收市时在青岛蓝海股权交易中心登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

以20xx年x月x日为改制基准日和评估基准日，聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)、国众联资产评估土地房地产估价有限公司作为审计机构、评估机构，对公司的净资产进行审计和评估，并根据审计和评估结果，依法将有限责任公司按原账面净资产值折股整体变更为股份有限公司。

同时，聘请北京市中银律师事务所为法律顾问，聘请安信证券股份有限公司为财务顾问。

以20xx年x月x日为改制基准日，经审计的有限责任公司账面净资产值折合为股份有限公司的注册资本615万元，剩余部分计入资本公积。股份有限公司总股本为615万股。

6、《股份有限公司设立后，免去现任经理职务，由股份有限公司董事会选举产生董事长，聘任高级管理人员的议案》

7、《股份有限公司设立后，原公司章程终止，由股份有限公司发起人重新签署股份有限公司章程;原有限责任公司的债权、债务概由股份有限公司承继的议案》

1. 登记需提交的材料：法人股股东代表需持股东账户卡、最新营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证明书;自然人股东需持本人身份证、股东账户卡;股东代理人需持本人身份证、委托人出具的书面授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡。

3. 办理登记手续的地点及部门：青岛市高新区松园路17号青岛市工业技术研究院C1楼4层-1青岛华高墨烯科技有限公司办公室。

联系地址：xx市xx区松园路17号青岛市工业技术研究院C1楼4层-1

股东大会通知公告 篇8

各单位、各部门：

冬季已至，天气渐冷，校园用电量大幅增加，加之气候干燥，是火灾事故的多发期。为进一步加强学校用电安全管理，切实消除各类用电安全隐患，杜绝安全及火灾事故的发生，确保正常的教育教学工作秩序，现将有关事宜通知如下：

一、请各单位、各部门对所辖范围内的照明、办公及实验用电情况进行逐个部位、逐台设备、逐条线路的自查自纠，认真排查故障，彻底消除用电安全隐患。

二、装有多台大功率电机等设备的实验室，要注意错时开启，避免集中时段造成较大用电负荷。设有小型配电室的地方，要安排专人随时检查配电柜或配电箱。

三、学生公寓管理中心、后勤物业中心、新时代物业公司、天欣物业要分别做好教学楼和学生公寓及教工公寓用电设施的检查维修，消除因线路老化或其它原因造成的用电安全隐患。

四、严禁一个电源插座，通过电源插排插接多个用电设备，防止过负荷跳闸和电源线路短路引发火灾等事故。

管理办公室

20xx年5月2日

股东大会通知公告 篇9

xx新中期股份有限公司全体股东:

我司系xx新中期股份有限公司(简称公司)股东，持有该公司40%股权。因公司董事会、监事会未能及时根据我司提案依法召集公司临时股东大会，现我司根据《公司法》和公司章程规定召集临时股东大会，通知如下:

一、会议时间:xxx年3月31日16时;

二、会议地点:xx市xx区x镇飞天大道x号二楼会议室(门卫登记)

三、会议议题:

1、变更公司清算组成员;

2、确定公司法定公章及持有人;

3、追究现清算组有关人员损害公司利益行为的法律责任;

4、商议公司下一步清算工作计划。

四、出席会议对象:xx新中期股份有限公司全体股东。

特此通知。

xx省xx企业发展有限公司

股东大会通知公告 篇10

公司各股东

我公司订于20x20xx年1月10日召开临时股东大会，请各股东届时参加，现将本次会议议题及基本情况通知如下：

一、会议基本情况：

会议时间：20xx年1月10日

会议地点：六安市试验区x房地产开发有限公司二楼会议室。

召集人：

主持人：宣国进

二、召开方式：现场会议、现场投票表决（如有缺席，视同弃权）。

三、会议议题：公司章程修正，股东、股权变更。

四、其他事项联系人：xx

高先生电话：xxxxx

试验区x房地产开发有限公司

20xx年12月4日